Webportal goAML; Registrierung
Als Angehörige oder Angehöriger bestimmter Personengruppen im Finanz- und Nichtfinanzsektor sind Sie verpflichtet, eine elektronische Meldung bei der Financial Intelligence Unit (FIU) der Generalzolldirektion (GZD) abzugeben, wenn Sie einen Verdacht auf Geldwäsche haben. Dazu gehören beispielsweise:
- Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute
- Agentinnen und Agenten
- Versicherungsinstitute
Für die Abgabe der Meldung müssen Sie sich vorher beim Webportal goAML (AML: Anti Money Laundering) registrieren.
Alle Verpflichteten im Sinne des Geldwäschegesetzes (GWG) müssen sich spätestens seit dem 01. Januar 2024 bei der FIU registrieren.
Synonyme: E-Geld-Institut, Finanzdienstleistungsinstitut, Finanzen, Finanztransaktionsuntersuchungen, Finanzunternehmen, Geldwäsche, Geldwäschegesetz, Glücksspiel, goAML, Immobilienmakler, Kapitalverwaltungsgesellschaft, Kreditinstitut, Lotterie, Meldepflichtige, Meldung, Money Laundering, Registrierung, Verpflichtete, Verpflichtung, Versicherung, Webportal, Zahlungsinstitut
Lebenslagen: Terrorabwehr